Políticos, empresarios prominentes, contratistas del gobierno mexicano, celebridades del espectáculo y hasta capos del narcotráfico fueron vinculados en el listado de paraísos fiscales, difundido el fin de semana, supuestamente creados para ocultar millones de dólares y ponerlos fuera del alcance del fisco.
El listado fue obtenido gracias al trabajo de investigación periodística, liderado por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que agrupa a 109 medios en el mundo, entre ellos los mexicanos "Aristegui Noticias" y el semanario "Proceso".
La investigación, considerada 46 veces mayor que la de WikiLeaks, fue posible gracias a una filtración de los archivos internos de la empresa Mossack Fonseca, con sede en Panamá, que sacó a la luz quiénes y cómo habrían escondido sus riquezas en paraísos fiscales.
Papeles de Panamá: qué son y quién escondería dinero
Abogados expertos en finanzas internacionales apoyaron la creación de compañías falsas, que operaban solo en el papel, convirtiendo al Grupo Mossack Fonseca en uno de los principales proveedores de empresas 'offshore' o de ultramar, en el mundo.
Durante la investigación global de casi un año de duración, un grupo de 376 periodistas analizó 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que incluyó como involucrados a varios mexicanos que supuestamente han actuado al amparo del poder para evadir impuestos y esconder fortunas millonarias en dólares.
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Entre los empresarios mexicanos señalados se destaca el principal contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, quien en noviembre de 2014 fue conocido por la opinión pública como quien obsequió la llamada "casa blanca de las Lomas de Chapultepec" a la familia presidencial.
El dueño del Grupo Higa, quien también es el proveedor de una lujosa mansión en Malinalco, Estado de México, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –responsable de la recaudación fiscal en el país–, mostró en julio gran prisa por sacar $100 millones del país, justo cuando estaba en el ojo del huracán por su cercanía con el poder.
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Según la investigación periodística, Hinojosa Cantú manifestó que esa cantidad de dinero era "parte de sus ahorros” y apenas una muestra de lo abundante de su fortuna que ofreció manejar a través del despacho panameño, que con casi 40 años de existencia es considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.
Los dos medios mexicanos que participaron en la investigación denominada Panama Papers, "Proceso" y "Aristegui Noticias", buscaron directamente a quienes aparecen en el listado, sin lograr mayor declaración que el comentario de la Presidencia de México, que aseguró que se trataba de "un asunto un poco añejo".
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En total, la investigación identificó a 12 líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o reyes. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214,448 entidades registradas en su historia y 14,153 intermediarios.
En el caso de México, según la investigación, se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México.
- ¿Qué otros mexicanos aparecen en el listado?
Ramiro García Cantú, quien hizo su fortuna como contratista por más de 30 años de la estatal Petróleos Mexicanos, y mantiene operaciones offshore en el principado de Andorra, en el suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, que fue señalada por evadir impuestos en el futbol europeo.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de la empresa Oceanografía, empresa favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos en Pemex, y que tendrían operaciones offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe.
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Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Actualmente, Yáñez Osuna está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según información obtenida por Süddeutsche Zeitung y el ICIJ.
Emilio Lozoya Austin, primer director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, también se relacionó con Mossack Fonseca, como exmiembro del grupo español OHL, ya que intentó crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
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Mossack Fonseca opera desde Panamá de manera discreta, pese a que su personal abrió 214,488 entidades 'offshore' que manejan millones de dólares cada día y, aunque asegura que sus servicios son legales, la investigación periodística reveló que en la práctica favorecería el ocultamiento de dinero de origen desconocido para clientes que pueden ser políticos, empresarios, lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Los estándares de revisión de la empresa fueron puestos en duda durante la investigación, debido a que supuestamente gestionó una empresa para el Cártel Jalisco Nueva Generación y el contratista Hinojosa Cantú, a quien sus reglas ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés).
Según la investigación, para quedarse con Hinojosa, que tiene activos por más de $30 millones, la firma panameña atribuyó las acusaciones en su contra a versiones periodísticas promovidas “por su principal competidor”, el empresario Carlos Slim, por medio del diario "The New York Times".
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El colombiano Juan Pablo Londoño contrató por cinco años los servicios de Mossack Fonseca, quien canceló su participación después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo vinculara con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack supuestamente les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento está el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
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La industria del espectáculo ligada a la política también quedó expuesta en la investigación, donde aparece la actriz Edith González Fuentes como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados.
Ese bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes, y socio de Televisa, gobernador de Veracruz y dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet.
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Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de Grupo Televisa, también está en el listado. Desde 2005, a través de su despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, supuestamente ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a prominentes empresarios como Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa.
Angoitia admitió haber adquirido una en Bahamas “con el propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años” y es una “adquisición pública y transparente”, según respondió el ejecutivo de Televisa a "Aristegui Noticias" a través del vocero de la empresa, Alejandro Olmos.
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El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego también habría usado una compañía 'offshore' creada en Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate.
Y en el tema del narcotráfico las relaciones con Mossack Fonseca datan de 1980, cuando el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, supuestamente creó dos empresas, una de ellas, la Compañía Monte Carlo S.A.
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Además, en 2012 supuestamente abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral Arévalo y Gerardo González Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades de México y Estados Unidos, esa organización delictiva es una de las más poderosas en la actualidad.
