Las fuerzas del orden de Nueva Jersey informaron el viernes que desmanteló una banda de estafadores conformada por 14 personas, incluidas 11 residentes del Estado Jardín. Según la acusación, el grupo planeó un esquema nacional para estafar a varios bancos y contribuyentes necesitados mediante cheques de estímulo falsificados.
Ocho sospechosos están bajo arresto y seis están prófugos,informó el fiscal federal Craig Carpenito. Los conspiradores residen en varias partes de Nueva Jersey, Filadelfia y Virginia Beach, indicó.
La investigación inició cuando los investigadores notaron una historia de Instagram sospechosa publicada en mayo por Kassan Knight, de 23 años y residente de Newark. En la imagen se observa al sospechoso junto a un cajero automático de un banco. En la etiqueta figura Justin Ezeiruaku, de 23 años.
Knight publicó poco después la foto de un recibo de $4.210 dólares extraídos de una cuenta de Bank of America en un cajero automático en el Hotel Hilton en Maplewood, dijeron las autoridades.
Los investigadores siguieron el rastro y descubrieron que se depositaron un total de 164 cheques falsificados en 51 cuentas de Bank of America, lo que le costó a esa institución alrededor de $ 213,000, según las autoridades.
El grupo obtuvo el dinero tras publicar anuncios en Instagram y Snapchat en los que ofrecía a las personas la oportunidad de ganar "dinero rápido" si realizaban operaciones bancarias en determinadas instituciones, según las autoridades.
Los estafadores obtuvieron la tarjeta de débito, la información de la cuenta y los PIN de víctimas involuntarias y de presuntos cómplices.
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Los titulares de las cuentas procedían de 10 estados diferentes, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Maryland, California, Georgia, Tennessee, Texas y Carolina del Sur.
Luego utilizaron esta información para depositar cheques de estímulo en cuentas en varias instituciones, incluido Bank of America, Wells Fargo y Capital One, según las autoridades.
Además de Knight y Ezeiruaku, los sospechosos fueron identificados como:
Torri Pedro, de 24 años y residente de Sicklerville.
Akume Ehoggi, de 25 años y residente de Glassboro.
Nakirah Matthews, de 21 años y residente de Paulsboro.
Qwan Taylor, de 22 años y residente de Pennsauken.
Kwaeson Watts, de 24 años y residente de Lindenwold.
Nasir Johnson, de 23 años y residente de Newark.
Daeson Monroe, de 25 años y residente de Filadelfia.
Daron Curry, de 24 años y residente de Westville.
Talib Crump, de 26 años y residente de Filadelfia.
Noah Brent-Magri, de 21 años y residente de Somerset.
Isaiah White, de 23 años y residente de Virginia Beach.
Ali Shoultz, de 23 años y residente de Clementon.
