Lo que debes saber
- Una pareja fue arrestada el martes por la mañana en Manhattan por presunta conspiración del lavado de $4.5 mil millones en criptomonedas robadas vinculadas al hackeo de Bitfinex en 2016, según los fiscales federales.
- Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, ambos de la Ciudad de Nueva York, fueron arrestados y están programados para hacer sus comparecencias iniciales en la corte federal el martes por la tarde.
- Lichtenstein y Morgan están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
NUEVA YORK -- Una pareja fue arrestada el martes por la mañana en Manhattan por presunta conspiración del lavado de $4.5 mil millones en criptomonedas robadas vinculadas al hackeo de Bitfinex en 2016, según los fiscales federales.
Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, ambos de la Ciudad de Nueva York, fueron arrestados y están programados para hacer sus comparecencias iniciales en la corte federal el martes por la tarde.
Lichtenstein y Morgan están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
La información del abogado de la pareja no se conoció de inmediato.
En general, el hackeo de la moneda virtual estaba actualmente valorado en aproximadamente $ 4.5 mil millones. Sin embargo, hasta ahora, las fuerzas del orden han incautado más de $3.6 mil millones en criptomonedas vinculadas a ese hackeo -- la incautación financiera más grande de la historia, según fiscales federales.
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Según los documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan supuestamente conspiraron para lavar las ganancias de 119,754 monedas bitcoins que fueron robadas de la plataforma de Bitfinex después de un ataque informático e iniciaron más de 2,000 transacciones no autorizadas.
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Durante los últimos cinco años, alrededor de 25,000 de esos bitcoins robados fueron transferidos a la billetera digital de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan. El resto de los fondos robados permaneció en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo.
Después de la ejecución de órdenes de allanamiento autorizadas por el tribunal de cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvieron acceso a los archivos. El bitcoin recuperado estaba valorado en más de $3.6 mil millones en el momento de la incautación.
La denuncia penal alega que Lichtenstein y Morgan emplearon varias técnicas de lavado, incluido el uso de identidades falsas para configurar cuentas en línea; uso de programas informáticos para automatizar transacciones; depositar fondos robados en cuentas en una variedad de casas de cambio de moneda virtual y mercados darknet; convertir bitcoin a otras formas de moneda virtual, incluida la moneda virtual mejorada con anonimato (AEC); y el uso de cuentas comerciales con sede en los EE.UU. para legitimar su actividad bancaria.
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes”, dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco. “En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome”.
